Управление финансового надзора Великобритании (FCA) инициировало судебное разбирательство в Высоком суде против криптовалютной биржи HTX. Регулятор обвиняет компанию, зарегистрированную в Панаме, в систематическом нарушении правил продвижения финансовых услуг на территории Великобритании, несмотря на предыдущие предупреждения.
Судья в штате Невада отклонил ходатайство регуляторов о немедленном запрете предиктивных рынков Coinbase. Криптобиржа оспаривает иск как в суде штата, так и в федеральном суде, настаивая на том, что юрисдикция над такими контрактами принадлежит Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Криптобиржа Coinbase столкнулась с судебным иском от Совета по контролю за азартными играми штата Невада. Регулятор требует заблокировать работу недавно запущенных сервисов прогнозных рынков платформы, обвиняя её в организации незаконных пари на спортивные события.
Судья в Неваде выдал временный запретительный приказ (TRO) против платформы прогнозных рынков Polymarket, обязав её прекратить предлагать контракты на события для жителей штата. Это решение обостряет правовой конфликт между законами штатов об азартных играх и федеральной юрисдикцией Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Игорь Рунец, основатель и генеральный директор крупнейшей российской майнинговой компании BitRiver, задержан и обвинён в уклонении от уплаты налогов. Замоскворецкий суд Москвы поместил его под домашний арест. У защиты есть возможность обжаловать это решение до 4 февраля.
Судья в Делавэре отклонил ходатайство об отклонении коллективного иска акционеров к руководству Coinbase, включая CEO Брайана Армстронга и члена совета директоров Марка Андреессена. Истцы обвиняют их в продаже акций на сумму в миллиарды долларов с использованием конфиденциальной информации накануне падения стоимости криптобиржи.
Федеральный суд Австралии обязал компанию BPS Financial выплатить штраф в размере 14 млн австралийских долларов ($9,3 млн) за продвижение и работу с криптокошельком Qoin Wallet. Регулятор ASIC выиграл дело, обвинив компанию в ведении нелицензированной деятельности и вводящих в заблуждение заявлениях.
Бывший генеральный директор Alameda Research Каролин Эллисон, осужденная по делу о крахе криптобиржи FTX, сегодня будет освобождена из-под стражи. По данным Федерального бюро тюрем США, она проведет на свободе 440 дней из назначенных двух лет заключения.
Федеральный судья временно запретил регуляторам штата Теннесси предпринимать какие-либо действия против платформы прогнозных рынков Kalshi. Это решение позволяет компании продолжить работу в штате, пока суд рассматривает её иск против местных властей, обвинивших Kalshi в нелицензионной деятельности.
Илья Лихтенштейн, осуждённый за отмывание биткоинов, похищенных при взломе Bitfinex в 2016 году, был освобождён из тюрьмы досрочно. Сам он заявил в соцсетях, что это стало возможным благодаря закону о реформе уголовного правосудия (First Step Act), подписанному при Дональде Трампе.
Федеральный судья США прекратил коллективный иск инвесторов Voyager Digital к миллиардеру Марку Кьюбану и баскетбольному клубу Dallas Mavericks. Решение было принято по формальным основаниям, связанным с отсутствием юрисдикции суда над ответчиками. Иск, поданный в 2022 году, обвинял Кьюбана и клуб в введении инвесторов в заблуждение относительно рисков криптобиржи.
Антон и Джеймс Перейре-Буэно, обвиняемые в эксплуатации блокчейна Ethereum, могут вскоре предстать перед повторным судом в Нью-Йорке. Власти США выступили против рассмотрения амикус-брифа от отраслевой группы DeFi Education Fund, назвав его нерелевантным.
Бывшая генеральный директор Alameda Research Каролин Эллисон, осуждённая за свою роль в крахе FTX, будет освобождена из-под стражи федеральных властей США 21 января. Это произойдёт на несколько месяцев раньше окончания её двухлетнего срока.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) добилась окончательных судебных решений против Каролин Эллисон, Гари Ванга и Нишада Сингха, ключевых фигур в деле о крахе FTX. Все они согласились на запрет занимать руководящие должности в компаниях на срок от 8 до 10 лет. Решение связано с их ролью в хищении средств клиентов криптобиржи.
Администратор банкротства Terraform Labs подал иск на $4 млрд против торговой компании Jump Trading и её топ-менеджеров. Иск обвиняет фирму в манипуляциях и тайных сделках, которые способствовали обвалу экосистемы Terra в 2022 году. Jump Trading отвергает все обвинения.
Суд США разрешил истцам по коллективному иску к платформе Pump.fun, компании Jito Labs и фонду Solana добавить в дело новые доказательства. Речь идет о более чем 5000 внутренних переписок, якобы раскрывающих схему с использованием максимально извлекаемой стоимости (MEV) для обмана розничных инвесторов. Это дело может стать прецедентом для правового регулирования практик MEV в США.
Каролина Эллисон, бывший CEO Alameda Research, осужденная за участие в крахе FTX, была переведена из федеральной тюрьмы в офис по реинтеграции в Нью-Йорке. Её освобождение запланировано на февраль 2025 года, что почти на девять месяцев раньше первоначального срока. Причины досрочного перевода и освобождения официально не раскрываются.
Суд в Нью-Йорке приговорил До Квона, сооснователя Terraform Labs, к 15 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью мошенничества. Причиной стал крах экосистемы Terra в 2022 году, который привел к потере около $40 млрд на крипторынке. Квон выразил сожаление и попросил отбывать наказание на родине, в Южной Корее.
Федеральный судья в Коннектикуте запретил местному регулятору предпринимать какие-либо принудительные меры в отношении платформы предсказательных рынков Kalshi. Решение принято на время рассмотрения иска компании, которая оспаривает обвинения в организации нелицензированных азартных игр. Kalshi, оцениваемая в $11 млрд, ведёт аналогичные судебные баталии с регуляторами нескольких штатов.
Федеральный судья США Пол Энгельмайер запросил у сторон информацию о правовых проблемах сооснователя Terraform Labs в Южной Корее и Черногории перед вынесением приговора по делу о мошенничестве. Квон, признавший себя виновным по двум пунктам обвинения, ожидает экстрадиции на родину после возможного отбытия наказания в США.
Федеральные прокуроры США запросили для сооснователя Terraform Labs До Квона 12 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен на следующей неделе. Власти утверждают, что ущерб от краха Terra превысил совокупные потери от дел Бэнкмана-Фрида, Машински и Гринвуда.
Сооснователь Terraform Labs До Квон обратился к американскому суду с просьбой ограничить тюремный срок пятью годами за крах экосистемы Terra. Его защита утверждает, что более длительное наказание будет чрезмерным, учитывая уже отбытое время и согласие на конфискацию активов. После вынесения приговора в США Квона ждет отдельное дело в Южной Корее, где ему грозит до 40 лет лишения свободы.
