По мнению аналитика Messari Остина Вайлера, эффективно бороться с инсайдерской торговлей можно только на рынках предсказаний, использующих процедуру KYC. На полностью анонимных, нефтевых платформах такие запреты практически невозможно обеспечить, хотя даже проверка личности не гарантирует полного устранения злоупотреблений.
Великобритания изучает возможность введения запрета на использование социальных сетей для подростков младше 16 лет по образцу Австралии. Параллельно регулятор Ofcom усиливает давление на платформу X за несоблюдение Закона о безопасности в интернете, а другие страны, включая Ирландию, продвигают модели с обязательной верификацией личности.
Финансовый разведывательный блок Индии (FIU) ввёл новые строгие правила верификации для регистрации на криптоплатформах. Теперь обязательны «живые» селфи с отслеживанием движений глаз, геолокация и проверка банковских счетов. Налоговые органы страны считают, что криптовалюты и децентрализованные технологии подрывают сбор налогов.
Представители криптоиндустрии на круглом столе SEC заявили, что инструменты приватности в блокчейне имеют легитимное применение и не должны априори ассоциироваться с преступной деятельностью. Участники дискуссии также отметили, что традиционные методы KYC и AML устарели в эпоху ИИ, и предложили криптографические решения для проверки личности без ущерба для конфиденциальности.
