Мошенники с помощью атак «отравления адресов» похитили более $62 млн у двух пользователей с декабря. В январе также резко, на 207%, выросло число краж через фишинг подписей на фоне всплеска «пылевых» транзакций в сети Ethereum.
Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс и ряд окружных прокуроров выступили с критикой федерального закона о стейблкоинах GENIUS Act. По их мнению, в документе отсутствуют положения, которые бы адекватно регулировали вопросы мошенничества со стороны эмитентов, таких как Tether и Circle, и позволяли бы им уклоняться от сотрудничества с правоохранителями.
Резкий всплеск активности в сети Ethereum может быть связан с массовыми атаками «отравления адресов», считает исследователь. Злоумышленники используют низкие комиссии после обновления Fusaka для рассылки «пыли» и кражи средств у невнимательных пользователей.
Аналитическая компания Chainalysis сообщает о резком всплеске криптомошенничества с использованием методов социальной инженерии и искусственного интеллекта. По данным отчета, количество случаев мошенничества с подменой личности выросло на 1400% в годовом исчислении, а средняя сумма похищенных средств увеличилась более чем на 600%.
Инвестиционная платформа Betterment призвала пользователей игнорировать несанкционированное рекламное сообщение, в котором обещали утроить депозиты в биткоинах и эфире за несколько часов. Рассылка, имитирующая официальное предложение, призывала переводить до $10 000 на указанные криптокошельки.
Пользователь криптовалюты потерял почти 50 миллионов долларов в USDT из-за классической атаки «отравления адресов». Жертва скопировала мошеннический адрес из истории транзакций, что привело к одной из крупнейших убыточных операций в этом году.
Венчурная компания Shima Capital, обвиненная Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в мошенничестве с инвесторами, готовится к закрытию. В сети появились скриншоты внутреннего письма основателя фонда, в котором он объявляет о своем уходе и начале процедуры «упорядоченного прекращения деятельности». SEC обвиняет основателя в завышении доходности прошлых инвестиций и незаконном обогащении почти на $2 млн.
Клиент инвестиционного советника перевел все свои биткоины мошеннице, которая использовала тактику «свиноводства» (pig butchering), манипулируя чувствами и обещая удвоить капитал. Несмотря на многочисленные предупреждения от консультанта, инвестор, недавно переживший развод, отправил сбережения, а позже выяснил, что фотографии «возлюбленной» были сгенерированы искусственным интеллектом. В 2024 году такие схемы принесли злоумышленникам $5.5 млрд.
Суд в Нью-Йорке приговорил До Квона, сооснователя Terraform Labs, к 15 годам лишения свободы по обвинениям в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью мошенничества. Причиной стал крах экосистемы Terra в 2022 году, который привел к потере около $40 млрд на крипторынке. Квон выразил сожаление и попросил отбывать наказание на родине, в Южной Корее.
Федеральный судья США Пол Энгельмайер запросил у сторон информацию о правовых проблемах сооснователя Terraform Labs в Южной Корее и Черногории перед вынесением приговора по делу о мошенничестве. Квон, признавший себя виновным по двум пунктам обвинения, ожидает экстрадиции на родину после возможного отбытия наказания в США.
Федеральные прокуроры США запросили для сооснователя Terraform Labs До Квона 12 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен на следующей неделе. Власти утверждают, что ущерб от краха Terra превысил совокупные потери от дел Бэнкмана-Фрида, Машински и Гринвуда.
В Web3 набирает обороты новый вид мошенничества, маскирующийся под образовательный контент. Пользователи, ищущие стратегии арбитража и извлечения максимальной стоимости (MEV), становятся жертвами злонамеренных смарт-контрактов, которые под видом торговых ботов крадут их средства. Ущерб от таких схем уже превысил $900 000.
