Компания Crypto Dispensers, чикагский оператор биткоин-банкоматов, ведет переговоры о возможной продаже бизнеса за $100 миллионов. Это решение принимается на фоне федерального обвинения ее генерального директора в отмывании денег.
Стратегический обзор в условиях кризиса
В пресс-релизе компания сообщила, что наняла консультантов для проведения «стратегического обзора» и изучения интереса потенциальных покупателей. Особый интерес представляет переход компании в 2020 году от физических банкоматов к программной модели, который, по словам представителей компании, был вызван растущим мошенничеством, требованиями соответствия и регуляторным давлением.
«Аппаратное обеспечение показало нам потолок. Программное обеспечение показало нам масштаб», — заявил генеральный директор Фирас Иса.
При этом компания оставляет за собой право продолжить независимую деятельность в зависимости от результатов обзора. Гарантий завершения какой-либо сделки на данный момент нет.
Обвинения в отмывании $10 миллионов
Объявление о возможной продаже последовало всего через несколько дней после того, как Министерство юстиции США предъявило обвинения Исе и компании в организации схемы отмывания денег на $10 миллионов.
По версии обвинения, в период с 2018 по 2025 год Иса намеренно принимал средства, полученные в результате мошенничества с банковскими переводами и торговли наркотиками, через сеть банкоматов компании. Несмотря на требования KYC (знай своего клиента), в DOJ утверждают, что он конвертировал средства в криптовалюту и переводил их на кошельки, предназначенные для сокрытия происхождения средств.
И Иса, и Crypto Dispensers pleaded not guilty к единственному пункту обвинения в сговоре, который предусматривает максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. В случае признания виновными правительство может конфисковать активы, связанные с предполагаемой схемой.
Американские города ужесточают регулирование криптобанкоматов
Криптобанкоматы оказались под растущим давлением со стороны американских регуляторов и местных властей на фоне эскалации concerns о мошенничестве. ФБР сообщило почти о 11 000 жалоб на мошенничество, связанное с криптокиосками, в 2024 году, общая сумма ущерба превысила $246 миллионов.
Города реагируют запретами и строгими ограничениями:
- В Стиллуотере (Миннесота) официальные лица запретили криптокиоски после того, как несколько жителей потеряли тысячи долларов из-за мошенничества
- Спокан (Вашингтон) ввел общегородской запрет в июне, сославшись на всплеск мошенничества
- Гросс-Пойнт-Фармс (Мичиган) установил лимит в $1 000 в день и $5 000 за две недели для будущих транзакций через киоски
Эта ситуация демонстрирует растущие вызовы, с которыми сталкивается индустрия криптобанкоматов в условиях ужесточения регуляторного контроля по всему миру.
Пока нет обсуждений.