Власти Южной Кореи готовят масштабное ужесточение антиотмывочного законодательства, планируя распространить правило Travel Rule на криптовалютные переводы суммой менее 1 миллиона вон (примерно $680).
Как сообщает агентство Yonhap, председатель Комиссии по финансовым услугам (FSC) Ли Ок-Вон представил эти планы на заседании комитета по законодательству и правосудию Национального собрания в среду. Чиновник заявил, что правительство намерено усилить борьбу с отмыванием денег через криптовалютные операции.
«Мы будем пресекать отмывание денег через криптовалюты [...] расширив правило Travel Rule на транзакции менее 1 миллиона вон», — приводятся его слова в переводе.
Ликвидация лазеек для обхода контроля
Это решение закрывает правовую лазейку, которая позволяла пользователям дробить крупные переводы на мелкие части для избежания идентификации. С введением новых правил криптобиржи будут обязаны собирать и передавать информацию об отправителе и получателе даже для транзакций менее $680.
Борьба с наркоторговлей, уклонением от налогов и зарубежными схемами
По заявлению FSC, новые нормы призваны остановить растущее использование криптовалют для уклонения от налогов, наркоторговли и других незаконных международных платежных схем.
Расширенное правило будет внедрено вместе с новыми ограничениями для «высокорисковых» офшорных бирж. Регулятор относит к таким платформам те, которые представляют повышенную опасность с точки зрения отмывания денег. Эти биржи будут заблокированы для взаимодействия с южнокорейскими пользователями.
Криптобиржи также будут проходить более строгую проверку финансового состояния, что расширит критерии для регистрации поставщиков услуг виртуальных активов (VASP).
Кроме того, правительство запретит лицам с судимостью за наркопреступления или налоговые преступления становиться мажоритарными акционерами VASP. Эта мера направлена на предотвращение проникновения недобросовестных лиц в руководство лицензированных компаний.
Финансово-разведывательное подразделение (FIU) также внедрит механизмы превентивной заморозки счетов при серьезных правонарушениях, чтобы предотвратить исчезновение средств в ходе расследований.
Власти планируют завершить разработку новой нормативной базы в первой половине 2026 года и внести соответствующие поправки в законодательство в Национальное собрание, одновременно расширяя сотрудничество с международными организациями, такими как FATF (ФАТФ).
Предстоящие изменения станут наиболее масштабной реформой в области противодействия отмыванию денег с момента обновления Закона о специальной финансовой информации в 2021 году.
Усиление борьбы с уклонением от налогов
Данное заявление последовало за ранее предпринятыми мерами по борьбе с уклонением от налогов в Южной Корее.
19 октября представитель Национальной налоговой службы (NTS) заявил, что ведомство готово проводить обыски и конфисковывать холодные кошельки и жесткие диски, если владельцы подозреваются в сокрытии криптоактивов для уклонения от уплаты налогов.
В NTS сообщили, что будут анализировать истории налоговых нарушений с помощью программ отслеживания криптовалют, и при подозрении в офлайн-сокрытии активов будут применяться соответствующие меры.
Пока нет обсуждений.