Ведущая криптобиржа Binance объявила в понедельник о начале внутреннего расследования в отношении своего сотрудника. Подозрения касаются злоупотребления доступом к конфиденциальной информации: сотрудник якобы использовал официальный аккаунт Binance Futures в социальной сети X (бывший Twitter) для личной выгоды.
Как сообщается в заявлении на платформе X, аудиторская команда биржи получила доклад о том, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию для подготовки поста. Публикация с аккаунта Binance Futures появилась «менее чем через минуту» после выпуска токена в блокчейне.
Подозреваемый сотрудник был немедленно отстранен от работы. Binance также заявила, что связалась с правоохранительными органами в юрисдикции, где проживает сотрудник, для рассмотрения возможности возбуждения уголовного дела.
Издание Cointelegraph обратилось к Binance за уточнением деталей, в частности, о каком именно токене и какой прибыли идет речь, но на момент публикации ответа не получило.
Binance делает ставку на информаторов
Биржа активно использует программу поощрения информаторов как инструмент корпоративного управления. Компания подтвердила, что обещанное вознаграждение в размере $100 000 будет разделено между несколькими пользователями, которые первыми предоставили проверенную информацию через официальный канал audit@binance.com. Выплаты произведут после верификации и устранения дубликатов отчетов.
Binance подчеркнула, что премии выплачиваются только за сообщения, отправленные через этот внутренний канал, даже если информация об инциденте также появилась публично в X. Компания призвала сообщество и впредь сообщать о подозрительной активности.
Биржа в очередной раз заявила о своей политике «нулевой терпимости» к использованию сотрудниками служебного положения для личной выгоды. Компания пообещала ужесточить внутренний контроль и улучшить процессы, чтобы «перекрыть все возможные лазейки для злоупотреблений». Этот инцидент стал демонстрацией того, что Binance готова отстранять сотрудников, сотрудничать с регуляторами и платить информаторам, а не тихо разбираться с подобными случаями внутри компании.
Ситуация наглядно показывает, как быстро информаторы могут выявлять подозрительные паттерны в активности блокчейна и социальных сетях, а также как биржи могут использовать эту информацию через структурированные программы вознаграждений.
Дежавю для команды Binance
Это не первый случай, когда сотрудника Binance обвиняют в злоупотреблении положением. В марте подразделение Binance Wallet сообщило об отстранении сотрудника и начале расследования. Информаторы тогда заявили, что сотрудник использовал инсайдерскую информацию о предстоящем событии генерации токена (TGE) для опережающих сделок (front-running).
Сотрудник выкупил большое количество токена через несколько связанных кошельков до публичного анонса, а затем продал часть позиции с существенной прибылью после запуска.
Binance — не единственная биржа, столкнувшаяся с обвинениями в инсайдерской торговле со стороны сотрудников, имеющих доступ к информации, способной двигать рынки. В 2022 году власти США предъявили обвинения бывшему менеджеру по продукту Coinbase и двум его сообщникам. Их обвинили в использовании конфиденциальных знаний о предстоящих листингах токенов на бирже для торговли как минимум 25 активами до публичных анонсов, получив более $1 млн незаконной прибыли.
Пока нет обсуждений.